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公司治理
公司基本资料
| 股票代号 | 7813 | 产业类别 | 其他电子业 | |
| 公司名称 | 宇辰系统科技股份有限公司 | 总机 | 03-5632228 | |
| 地址 | 新竹市东美路91巷5号4楼 | |||
| 董事长 | 何瑞祥 | 总经理 | 何瑞祥 | |
| 发言人 | 何瑞祥 | 发言人职称 | 董事长兼总经理 | |
| 发言人电话 | 03-5632228 | 代理发言人 | 陈烱祥 | |
| 主要经营业务 | 气化水电系统仪控规划设计与施工试车 | |||
| 自动化工程设计与施工/工厂自动化AI应用 | ||||
| 电力传输与电力配置/储能系统解决方案 | ||||
| 公司成立日期 | 1999/10/1 | 营利事业 统一编号 |
53161763 | |
| 实收资本额 | 186,864,000元 | 兴柜日期 | 114/01/16 | |
| 股票过户机构 | 元大证券股份有限公司 股务代理部 |
电话 | 02-25865859 | |
| 过户地址 | 台北市大安区敦化南路二段67号B1 | |||
| 签证会计师事务所 | 安侯建业联合会计师事务所 | |||
| 英文简称 | YCS | |||
| 英文全名 | YU-CHEN SYSTEM TECHNOLOGY CORP. | |||
| 英文通讯地址(街巷弄号) | 4F., No. 5, Ln. 91, Dongmei Rd., Hsinchu City, Taiwan (R.O.C.) | |||
| 传真机号码 | 03-5737229 | 电子邮件信箱 | IR@yuchens.com | |
| 公司网址 | https://yuchens.pixo-lab.com/ | |||
董事会(董事任期14年3月28日至117年3月27日止)
| 董事 | 学历 | 经历 | 现职 |
| 宇桦投资有限公司 代表人：何瑞祥 |
中国文化大学 化工系学士 |
宇辰系统科技(股)公司董事长 兼总经理 |
宇辰系统科技(股)公司董事长 兼总经理 |
| 游智元 | 国立交通大学 高阶主管管理硕士 国立成功大学 材料工程系学士 |
能率亚洲资本(股)公司总经理 乔凯管理顾问有限公司董事长 能率管理顾问(股)董事 慧诚智医(股)公司董事 卓越资本管理顾问(股)公司董事 台湾微创医疗器材(股)公司董事 奇异科技(股)公司监察人 中国信托创业投资(股)公司副总经理 源创产业投资顾问(股)公司副总经理 新扬管理顾问(股)公司投资部协理 中实投资(股)公司专案经理 |
能率亚洲资本(股)公司总经理 乔凯管理顾问有限公司董事长 能率管理顾问(股)董事 慧诚智医(股)公司董事 卓越资本管理顾问(股)公司董事 台湾微创医疗器材(股)公司董事 奇异科技(股)公司监察人 |
| 刘亦强 | 台湾科技大学 管理研究所硕士 |
宇辰系统科技(股)公司 台北营业处处长 所罗门(股)公司协理 |
宇辰系统科技(股)公司 台北营业处处长 |
功能性委员会(独立董事任期14年3月28日至117年3月27日止)
| 董事 | 学历 | 经历 | 现职 |
| 汪立文 | 东海大学经济学系学士 | 华龙国际科技(股)公司 总经理室特别助理 巨旸医疗控股(股)公司独立董事 深圳市福誉电子有限公司财务顾问 汇美实业有限公司财务总监 |
华龙国际科技(股)公司 总经理室特别助理 巨旸医疗控股(股)公司独立董事 |
| 张嘉兴 | 国立交通大学管理学院(高阶主管管理学程)硕士 国立政治大学财税系学士 |
鼎诚投资(股)公司董事长 同行致远管理顾问有限公司董事长 利机企业(股)公司独立董事 先益电子工业(股)公司独立董事 明系事业(股)公司独立董事 |
鼎诚投资(股)公司董事长 同行致远管理顾问有限公司董事长 利机企业(股)公司独立董事 先益电子工业(股)公司独立董事 明系事业(股)公司独立董事 |
| 梁又文 | 政大企家班 第 40 届 美国华盛顿州立大学商学硕士MBA毕业 美国西北大学法律硕士毕 美国西北大学商学学程结业 |
志圣工业(股)公司总经理 均华精密工业(股)公司 董事长暨执行长 均豪精密工业(股)公司副董事长 台湾电路板协会理事 广信创业投资(股)公司监察人 祁昌(股)公司董事 创峰光电科技(股)公司董事长 萨摩亚商力永企业有限公司董事长 苏州创峰光电科技有限公司董事 福盟国际企业(股)公司董事长 南通创峰光电设备有限公司董事 升阳国际半导体(股)公司 董事 东捷科技(股)公司独立董事 |
志圣工业(股)公司总经理 均华精密工业(股)公司 董事长暨执行长 均豪精密工业(股)公司副董事长 台湾电路板协会理事 广信创业投资(股)公司监察人 祁昌(股)公司董事 创峰光电科技(股)公司董事长 萨摩亚商力永企业有限公司董事长 苏州创峰光电科技有限公司董事 福盟国际企业(股)公司董事长 南通创峰光电设备有限公司董事 升阳国际半导体(股)公司 董事 东捷科技(股)公司独立董事 |
| 陈淑妙 | 国立交通大学 管理科学研究所硕士 |
国研院台湾仪器科技研究中心 技术副总监 国研医材创价联盟总部执行负责人 台湾创新植体学会秘书长 智游科技服务(股)公司董事 |
国研院台湾仪器科技研究中心 技术副总监 智游科技服务(股)公司董事 |
内部稽核组织及运作
- 本公司内部稽核单位之设置，系依公司规模、业务状况、管理需要及其他有关法令之规定，设置稽核室直属董事会，并依工作范围及业务配置适当人数及适 任之稽核人员，并应设置职务代理人，其代理执行稽核业务应依「 公开发行公司建立内部控制制度处理准则」规定办理。
- 稽核人员之任用资格及进修系依据「公开发行公司建立内部控制制度处理准 则」之相关规定办理执行之。
- 本公司公开发行后应将内部稽核人员之姓名、年龄、学历、经历、在公司服务 年资及所受训练等资料于每年一月底前，向主管机关指定网站进行公开资讯申报。
- 内部稽核主管之任免应经董事会通过，本公司已设置独立董事时，独立董事如 有反对意见或保留意见，应于董事会议事录载明；本公司已设置审计委员会时，内部稽核主管之任免应经审计委员会同意，并经董事会决议。
- 本公司公开发行后内部稽核主管若有异动，应于事实发生日之即日起算二日内将异动原因及异动内容以网际网路资讯系统申报主管机关备查。所称事实发生 日，系指董事会决议日或其他足资确定稽核主管任免之日等日期孰前者。
公司治理及其他相关规章
请至公开资讯观测站之公司治理-「订定公司治理之相关规程规则」查阅。
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